中信证券股份有限公司对于       恒逸石化股份有限公司公开刊行可治愈公司债券                 抓续督导保荐纪念敷陈书 保荐东谈主编号：Z20374000               讲述时代：2024 年 4 月 一、刊行东谈主基本情况   公司称号：恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、                             “刊行东谈主”或“公 司”）   英文称号：HENGYI PETRO CHEMICAL CO.,LTD.   股票代码：000703   上市场所：深圳证券往来所   法东谈主代表：邱奕博   成立日历：1996 年 8 月 13 日   注册本钱：366,626.5677 万元   住 所：中国（广西）解放生意历练区钦州港片区中马钦州产业园区中马大 街 5 号外洋科技园 2 号楼 4 层   办公场所：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋   电话号码：（0571）83871991   传真号码：（0571）83871992   缠绵限制：一般式样：以自有资金从事投资举止；货色收支口；电子元器件 与机电组件劝诱销售；化工家具销售（不含许可类化工家具）；针纺织品及原料 销售；合成材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属 材料销售；电子家具销售（除照章须经批准的式样外，凭营业派司照章自主开展 缠绵举止） 二、本次刊行情况详细 公司公开刊行可治愈公司债券的批复》                 （证监许可[2022]565号）的核准，公司向 社会公开刊行面值总数30亿元可治愈公司债券，期限6年。   放置2022年7月27日，本次刊行可治愈公司债券召募资金总数为东谈主民币 金额2,985,400,000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月27日汇入 公司在中信银行杭州萧山支行开立的8110801012002491742召募资金专户。上述 召募资金经中兴华管帐师事务所（终点等闲结伴）审验，并由其出具中兴华验字 （2022）第010084号验资敷陈。 三、保荐责任详细   抓续督导期内，保荐东谈主过火保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业务管    《深圳证券往来所上市公司自律监管指挥第 11 号——抓续督导》等联系 理主见》 法则，在刊行东谈主可治愈公司债券上市后抓续督导刊行东谈主履行表率运作、坚守喜悦、 信息走漏等义务具体包括： 源的轨制； 的内戒指度； 深圳证券往来所提交的其他文献； 容正当合规性及联系信息走漏情况； 续督导现场检验敷陈及年度保荐责任敷陈等联系文献。 四、履行保荐职责时候发生的要紧事项及处理情况   无。 五、对上市公司相助保荐责任情况的讲解和评价   公司对本保荐东谈主及保荐代表东谈主在保荐责任中的尽责看望、现场检验、理论或 书面问询等责任王人给予了积极的相助，不存在影响保荐责任开展的情形。   抓续督导阶段，公司不详凭据探讨法律法则的条款表率运作，实时准确地按 条款进行信息走漏；紧要事项公司不详实时奉告保荐东谈主并进行相似，同期应保荐 东谈主的条款提供联系文献。 六、对质券办事机构参与证券刊行上市联系责任情况的讲解及评价   公司遴聘的证券办事机构均能悉力、尽责的履行各自相应的责任职责。在本 保荐东谈主的尽责推选过程中，公司遴聘的证券办事机构不详按照探讨法律法则的规 定出具专科见地，并不详积极相助保荐东谈主的协归并核查责任。在本保荐东谈主对公司 的抓续督导时候，公司遴聘的证券办事机构凭据往来所的条款实时出具探讨专科 见地。 七、对上市公司信息走漏审阅的论断性见地   在抓续督导时候，保荐东谈主对公司信息走漏文献进行了预先或过后审阅，查阅 了上市公司信息走漏轨制和内幕信息管制轨制，抽查要紧信息的传递、走漏进程 文献，搜检内幕信息知情东谈主登记管制情况，查阅管帐师出具的里面戒指审计敷陈 等，并对高档管制东谈主员进行访谈。   基于前述核查智商，保荐东谈主以为：本抓续督导期内，上市公司已依照联系法 律法则的法则建造信息走漏轨制并赐与施行。 八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见地   保荐东谈主通过对刊行东谈主召募资金存放与使用情况进行核查后以为，刊行东谈主已根 据联系法律法则制定了召募资金管制轨制，对召募资金的管制和使用合适《证券 刊行上市保荐业务管制主见》             《深圳证券往来所股票上市法则》                           《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》和《深圳证券往来所上 市公司自律监管指挥第 1 号——主板上市公司表率运作》等联系法律法则的规 定，不存在罪犯违章情形。   放置 2023 年 12 月 31 日，保荐东谈主对公司公开刊行可治愈公司债券式样标督 导期已届满，但公司召募资金尚未使用结束，保荐东谈主将凭据联系法则对召募资金 赓续履行抓续督导义务。 九、中国证监会及往来所条款的其他讲述事项   无。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于恒逸石化股份有限公司公开刊行 可治愈公司债券抓续督导保荐纪念敷陈书》之签署页） 保荐代表东谈主：             毛宗玄        朱 玮                            中信证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于恒逸石化股份有限公司公开刊行 可治愈公司债券抓续督导保荐纪念敷陈书》之签署页） 保荐东谈主法定代表东谈主：                  张佑君                            中信证券股份有限公司                              年   月   日