证券代码：002129        证券简称：TCL 中环    公告编号：2024-035            TCL 中环新动力科技股份有限公司          对于延迟向不特定对象刊行可移动公司债券         股东大会决议有用期及相干授权有用期的公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的委果、准确、完满，莫得失实 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   TCL 中环新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届 董事会第四十八次会议审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行可移动公司债券股东大会 决议有用期的议案》和《对于提请股东大会延迟授权董事会办理本次向不特定对象刊行可移动公 司债券并上市相处事宜有用期的议案》，召开了第六届监事会第三十三次会议审议通过了《对于 延迟公司向不特定对象刊行可移动公司债券股东大会决议有用期的议案》。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。现将筹议事项公告如下：   一、对于延迟公司向不特定对象刊行可移动公司债券股东大会决议有用期的情况   公司于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了《对于公司向不特定 对象刊行可移动公司债券决策的议案》，凭据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象刊行可 移动公司债券决策决议的有用期为公司 2022 年度股东大会审议通过本次刊行决策之日起 12 个 月。鉴于公司本次刊行尚在鼓励中，为保证公司本次刊行职责握续性和有用性，确保本次刊行有 关事宜的顺利鼓励，集会公司实质情况，董事会容或将上述决议的有用期自原有用期届满之日起 延迟 12 个月。本次刊行决策的其他内容保握不变。   二、对于延迟公司向不特定对象刊行可移动公司债券相干授权有用期的情况   公司于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了《对于提请股东大会 授权董事会办理本次向不特定对象刊行可移动公司债券并上市相处事宜的议案》，凭据上述股东 大会决议，公司本次向不特定对象刊行可移动公司债券授权董事会办理相处事宜的有用期为公 司 2022 年度股东大会审议通过本次刊行相干议案之日起 12 个月。鉴于公司本次刊行尚在鼓励 中，为保证公司本次刊行职责握续性和有用性，确保本次刊行筹议事宜的顺利鼓励，集会公司实 际情况，董事会容或将上述授权董事会办理向不特定对象刊行可移动公司债券具体事宜有用期 自原有用期届满之日起延迟 12 个月。本次刊行授权的其他内容保握不变。   三、会议审议情况      （一）董事会审议情况      公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《对于延迟公司向 不特定对象刊行可移动公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会延迟授权董 事会办理本次向不特定对象刊行可移动公司债券并上市相处事宜有用期的议案》，并提请股东大 会将本次向不特定对象刊行可移动公司债券的股东大会决议有用期、授权董事会办理本次向不 特定对象刊行可移动公司债券并上市相处事宜的有用期自原有用期届满之日起均延迟 12 个月。      上述事项尚需提交公司股东大会审议。      （二）监事会审议情况      公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届监事会第三十三次会议审议通过了《对于延迟公司向 不特定对象刊行可移动公司债券股东大会决议有用期的议案》。      上述事项尚需提交公司股东大会审议。      （三）孤苦董事的认识      公司召开了第六届董事会第四十八次会议孤苦董事故意会议，审议了《对于延迟公司向不特 定对象刊行可移动公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会延迟授权董事会 办理本次向不特定对象刊行可移动公司债券并上市相处事宜有用期的议案》，容或将该议案提交 公司董事会审议。会议造成以下审查认识：      公司延迟本次向不特定对象刊行可移动公司债券股东大会决议有用期及股东大会授权董事 会办理相处事宜有用期的事项，成心于本次可移动公司债券刊行职责的顺利鼓励。公司在审议相 关事项时，会议的召集和召开重要、表决重要及方法顺应相干法律、法则、程序性文献和《公司 功令》的法则，不存在损伤公司及整体股东，终点是中小投资者利益的情形。公司孤苦董事一致 容或公司延迟向不特定对象刊行可移动公司债券股东大会决议有用期和延迟向不特定对象刊行 可移动公司债券股东大会授权董事会办理相处事宜有用期的事项，并容或提交公司股东大会审 议。      四、备查文献      特此公告                          TCL 中环新动力科技股份有限公司董事会